کنوانسیون پالرمو
کارگروه ویژه اقدام مالی در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اینکه «نتوانسته است...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از حذف پاکستان از فهرست...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس...
به گزارش خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ادامه بررسی پیوستن...
قرار است امروز ۱۱ دی مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم‌گیری کند....
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید نتیجه تصمیم مجمع برای دولت مثبت نیست. او می‌گوید این تصمیم برای...
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط...
فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و...
در حالی‌که دو لایحه پولشویی بلاتکلیف مانده‌اند بانک مرکزی تلاش کرده است که با ابلاغیه‌ای در رابطه با جابه‌جایی...
غلامرضا انصاری: امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک...
گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران فرصت داده تا لوایح پولشویی را تصویب کند. در ایران اما...
علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات گفت: «بخش خصوصی سالم» از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حمایت می‌کند...
وقت‌کشی‌های مکرر قانون‌گذاران در ایران به تعیین ضرب‌الاجل از سوی گروه ویژه اقدام مالی انجامیده است. هنوز موضع علی...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران وقت داده تا کنوانسیون‌های پالرمو و...
FATF در بیانیه پایانی اجلاس پاریس به ایران هشدار داد که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را اجرا نکند،...
به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با انقضای مهلت مجمع تشخیص مصلحت، اکنون ابلاغ لایحه پالرمو و...
رسانه‌های داخلی از پایان فرصت یک‌ساله #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام برای بررسی #لایحه_پالرمو در روز پنج‌شنبه ۱۸ مهر ماه (دو روز پیش)...
#مسعود_پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دوشنبه ۲۷ خرداد با انتقاد از عدم اجرای قوانین #ضدپولشویی و ضدفساد در...
مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها را به تعویق انداخته....
صادق لاریجانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مجمع دو لایحه مبارزه با پولشویی را به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های...