گروه ویژه اقدام مالی

بایگانی‌شدن دو لایحه مرتبط با حمایت مالی از تروریسم و جرایم مالی سازمان‌یافته فراملی سبب شد نام ایران بار...

نام ایران اما همچنان در «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی باقی می‌ماند تا زمانی که سرنوشت دو لایحه...

کارگروه ویژه اقدام مالی در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اینکه «نتوانسته است...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از حذف پاکستان از فهرست...

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اثرگذاری تصویب نشدن لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام...

با رفتن سربازان آمریکایی از افغانستان برخی از گروه‌های شبه نظامی که تا کنون در افغانستان دست به عملیات...

ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوشنبه ۲۲ شهریور گفت: «تا زمانی که تحریم‌های جمهوری...

بررسی لوایح پیوستن به "گروه اقدام مالی" (FATF) هنوز در اولویت بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. یک عضو...

شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) با بیان این‌که...

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس...

به گزارش خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ادامه بررسی پیوستن...

قرار است امروز ۱۱ دی مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم‌گیری کند....

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان لوایح مربوط به FATF را بلاتکلیف نگه داشته است. محمد صدر، عضو این مجمع...

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید نتیجه تصمیم مجمع برای دولت مثبت نیست. او می‌گوید این تصمیم برای...

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط...

فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و...

در حالی‌که دو لایحه پولشویی بلاتکلیف مانده‌اند بانک مرکزی تلاش کرده است که با ابلاغیه‌ای در رابطه با جابه‌جایی...

غلامرضا انصاری: امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک...

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران فرصت داده تا لوایح پولشویی را تصویب کند. در ایران اما...

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات گفت: «بخش خصوصی سالم» از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حمایت می‌کند...