پولشویی

محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه از سمت خود استعفا کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس این قوه، با...

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش فساد مالی در خیریه‌ها را تایید کرده است و گفته سرمایه‌داران برای پولشویی...

بایگانی‌شدن دو لایحه مرتبط با حمایت مالی از تروریسم و جرایم مالی سازمان‌یافته فراملی سبب شد نام ایران بار...

مؤسسه نور در حالی به صورت رسمی منحل شد که دو پرونده پولشویی و فساد مالی علیه آن در...

نام ایران اما همچنان در «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی باقی می‌ماند تا زمانی که سرنوشت دو لایحه...

وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور جمعه ۲۹ دی اعلام...

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی از محکومیت بیش از ۱۲۰۰ نفر به جرم «پولشویی» خبر...

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفته است گردش مالی این افراد از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد...

مالیات‌ها در همه کشورهای حوزه خلیج فارس در حال افزایش است و امارات متحده عربی به دنبال افزایش پوشش...

پس از افشای اسناد پاندورا توسط گروهی از روزنامه‌نگاران تحقیقی، سیاستمداران شروع به تکذیب این اسناد کرده‌اند. انتشار نزدیک به...

برخی نمی‌خواهند مالیات بپردازند و برخی در اصل پولشان را از چشم مردم پنهان کنند، مردمی که مالشان و...

براساس مدارک پاندورا حدود ۳۵ رهبر فعلی و سابق جهان، ۳۰۰ سیاستمدار در ۹۱ کشور جهان به پنهان...

یک اقتصاددان به خبرگزاری ایلنا گفت که عده‌ای در کشور از نپیوستن به پیمان‌های بین‌المللی علیه تروریسم و پولشویی...

خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد که دادستانی کل بحرین از بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر به اتهام...

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر بیش از...

ساشا سبحانی، فرزند سفیر سابق جمهوری اسلامی در ونزوئلا و از چهره‌های معروف در اینستاگرام به اتهام «قاچاق...

این فرزند بنیانگذار بانک خصوصی اقتصاد نوین در ایران پیش‌تر در دادگاه فدرال منتهن آمریکا بابت اتهام «نقض تحریم‌های...

ظریف در مجلس در توضیح گام بعدی ایران در برجام گفت: اگر اروپایی‌ها پرونده ایران را به شورای...

س. اقبال − از لوایح چهارگانه‌ی مرتبط با FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی)، دو لایحه به تصویب رسیده‌اند، ولی...

رئیس جمهور برکنار شده سودان روز دوشنبه در میان تدابیر سنگین امنیتی وارد دادگاهی در خارطوم شد. البشیر از...